证券缩写词:中国玻璃纤维 中国玻璃纤维股份股份有限公司

  涉及第三届协商会第三十一次会的后果公报

  董事会和公司一切董事使获得、给错误的劝告性的国家或很多的忽略,使满意的确实性、个人和协同责备的严格和完整性。

  中国玻璃纤维股份股份有限公司(缩写词公司)第三届董事会第三十一次会于2009年1月21日以肖像画法(包含直率的服务)方式召集。会的告发是在2009年1月11日经电子邮件收回的。。会由曹江琳主席掌管。,9位董事应到职,董事会9名会员。会的召集和召集适合公司条例。、证券法及其余的相干法度、公司条例和条例的规则,后果无效和无效。

  经思索,董事会一致经了随球后果:

  一、慎重经了《涉及刑柱分店摇动许多股份有限公司为Boulder许多九江市股份有限公司存款试图许可证的意向》;

  认可该公司刑柱分店博尔德尔许多股份有限公司中国银行(601988,股份股份有限公司九江市文胸推荐结束日期,000万元物品存款、15的时间,000亿元流动存款及任职培训招商银行(600036,九江市支流推荐年的限期为8年。,000万元混合赞颂职位试图许可证。

  本条例草案适用于公司股东大会慎重。。

  这张意向以9票同意。,0票反,0次弃权经。。

  二、北风的新科技开展股份有限公司对刑柱分店存款许可证的意向;

  认可该公司是中国的附设北风的新科技开展股份有限公司。建设银行(601939,深圳中环申请3,000万元综合学校赞颂职位试图许可证,年的限期。

  本条例草案适用于公司股东大会慎重。。

  这张意向以9票同意。,0票反,0次弃权经。。

  本公报。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2009年1月21日

  证券代码:600176 证券缩写词:中国玻璃纤维 编号:2009-002

  中国玻璃纤维股份股份有限公司

  外观许可证公报

  公司和董事会一切会员使获得A的确实性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的国家或很多的忽略负连带责备。

  重要使满意迹象:

  许可证人姓名:

  1、Boulder许多九江市股份有限公司(缩写词九江市博尔德尔)

  2、北风的新科技开展股份有限公司(速记用略字为北风的新科技)

  许可证的数字及其许可证数额:

  1、Boulder许多此次为博尔德尔九江市许可证88,000万元; Boulder许多累计许可证153,700万元;

  2、公司这次为北风的新科技许可证3,000万元;累计许可证8,000万元

  外观许可证累计总计:27亿8000万元

  过期的异国许可证累计总计:无

  一、获得安全态势综述

  鉴于事情开展的需求,按照助长开展的重要的,在严格把持风险的大前提下,经董事会慎重,经以下外观许可证。

  1、许可证人姓名:Boulder许多九江市股份有限公司

  片面获得安全一致:88,000万元

  使获得方式:最大连带责备使获得

  许可证限期:连续八年的物品存款、年的限期的流动资本存款和年的限期的混合授信职位

  原告:中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司九江市子公司、招商银行九江市支流

  公司刑柱分店摇动许多股份有限公司拟为Boulder许多九江市股份有限公司向中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司九江市子公司推荐的限期八年的65,000万元物品存款、15的时间,000亿元流动存款及任职培训招商银行九江市支流推荐的年的限期的8,000万元混合赞颂职位试图许可证。

  2、许可证人姓名:北风的新科技开展股份有限公司

  片面获得安全一致:3,000万元

  使获得方式:最大连带责备使获得

  许可证限期:12个月

  原告:中国建设银行深圳中心的分公司

  公司拟为刑柱分店北风的新科技开展股份有限公司向中国建设银行深圳中心的分公司推荐的3,000万元综合学校赞颂职位试图许可证,年的限期。

  是你这么说的嘛!使获得行动已适用于第三十一次会。,拿大会代表的董事会一致经,将适用于公司暂时股东大会。

  二、使获得人基本情况

  1、九江市漂砾

  Boulder许多九江市股份有限公司是公司刑柱分店摇动许多股份有限公司的全资分店,招收名列前茅:江西九江市;招收资本8,000万元;法定代理人张宇强;玻璃纤维及其生利的次要虚构。

  九江市漂砾结束2008年6月30日的会计账簿资产整个的为78,401万8000元,负债负债整个的48,962万3300元,净资产29,439万4700元,2008上半年净赚3,742万8100元。

  2、北风的新科技

  北风的新科技是公司刑柱95%的分店,招收名列前茅:深圳福田区;招收资本9,000万元;法定代理人曹江琳;新材料的以为如何与切开、虚构与市集、工业布局与授予。

  北风的新科技结束2008年6月30日的会计账簿资产整个的为26,91万6500元,负债负债整个的17,952万1600元,净资产8,139万4900元,2008上半年净赚1,120万7000元。

  三、董事会异议

  本董事会以为九江市漂砾、北风的新科技的经纪声明良好,资产负债负债均衡规则。鉴于虚构经纪事实,董事会认可公司的是你这么说的嘛!许可证。。

  四、外观许可证累计总计

  到2008年11月30日底,公司外观许可证剩余的为113,120万元(整个用于把持证券C),把持分店外观许可证剩余的为96,459万元(整个为对其刑柱分店的许可证),公司外观许可证总计为278,021万元,公司净资产反比例为86.16%,过期的外观许可证。

  五、备查包装登记

  涉及第三届协商会第三十一次会的后果

  本公报。

  中国玻璃纤维股份有限董事会

  2009年1月21日

(责备编辑) 调和网站

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